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Dois são presos em esquema bilionário de lavagem de dinheiro na contratação de DJs para festas em SC

28 Junho 2018 10:37:00

Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão em SC e SP, com prisões na capital paulista. Esquema envolve uso de nome de pessoas mortas para operação de câmbio e doleiro preso na Lava Jato.

Por G1 SC


Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em corretora de câmbio em Blumenau (Foto: Eduardo Cristófoli/NSC TV)

Duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (28) na Operação Line Up, da Polícia Federal de Santa Catarina, contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro na contratação de DJs internacionais para festas de música eletrônica. O esquema envolve uma corretora de câmbio com sede em São Paulo e uma empresa de eventos catarinense.

Foram expedidos dois mandados de prisão, cumpridos na cidade de São Paulo, contra um diretor e um proprietário da empresa de câmbio. Até as 10h, ainda eram cumpridos os 14 mandados de busca e apreensão, cinco deles em São Paulo e nove em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau.

Conforme as investigações, que começaram em 2013, eram feitos contratos subfaturados para pagar os DJs. O mesmo grupo da empresa de eventos é dono de filiais da corretora de câmbio.

De acordo com o delegado Alex Biegas, são coletados documentos e arquivos de computadores em residências, empresas e filiais da corretora de câmbio nesta manhã. Até as 10h, nenhuma prisão em flagrante havia sido feita.

A Polícia Federal de Itajaí, responsável pela investigação, não divulgou nomes dos investigados e os locais de busca e apreensão.

Pessoas mortas, desvios bilionários

Foram identificadas mais de R$ 2 bilhões em movimentações atípicas em sete relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), segundo a PF.

Ainda no esquema, a PF identificou 155 operações de câmbio com utilização dos nomes de 111 pessoas que já estavam mortas.

Também foram feitos pagamentos para pessoas no exterior que não eram os reais exportadores de mercadorias. A PF ainda informou que foram feitas contratações de empresas investigadas na Operação Lava Jato e ligadas a doleiro condenado na operação.


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